Объемный отчет, подготовленный сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью греческой полиции в начале июля, проливает свет на деятельность
преступного синдиката, состоящего в основном из этнических греков из России, а также двух украинцев, одного из которых — бывший сотрудник службы безопасности, и одного россиянина, по-видимому, профессионального киллера.
Бандитская группировка зарабатывает большую часть своих денег на продаже контрабандных сигарет. Она также управляет рядом подставных компаний для отмывания денег и владеет несколькими компаниями по продаже промышленных стиральных машин, две из которых находятся в Греции.
Ключевым членом банды, по мнению правоохранителей Греции, является человек, известный как «Сергей-бухгалтер», проживающий в Одессе, Украина, который сыграл ключевую роль в создании подставных компаний, распределении доходов от продаж банды и, в целом, консультировании по финансовым вопросам.
Часть денег депонируется в российских банках, а часть перемещается через неформальную, основанную на доверии сеть. Сергей также представляет компанию по торговле стиральными машинами, основанную в Украине его 44-летним соотечественником Андреем, бывшим начальником Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ), уволенным в начале 2020-х годов за коррупцию. Считается, что в настоящее время он проживает в Греции. В 2025 году полиция арестовала нескольких лиц, связанных с этой бандой, в основном работников нелегальных предприятий по переработке табака. По меньшей мере некоторые из членов банды, находящихся на свободе, как известно, проживали в Греции и Дубае в качестве «цифровых кочевников».
Банда также причастна как минимум к четырем убийствам и нескольким другим актам насилия и запугивания. Сообщается, что киллер, прозванный «Китайцем», но на самом деле являющийся гражданином России, сбежал из Греции (фото-Jebulon/wikimedia).
